Περιπτώσεις Εξαπάτησης Ελλήνων Εξαγωγέων στη Ρουμανία

Περιπτώσεις Εξαπάτησης Ελλήνων Εξαγωγέων στη Ρουμανία

Σε συνέχεια περιπτώσεων εξαπάτησης Ελλήνων εξαγωγέων κατά το τελευταίο διάστημα, που έχουν περιέλθει εν γνώση του Γραφείου ΟΕΥ στο Βουκουρέστι, αλλά και περιπτώσεις απόπειρας εξαπάτησης που έχουν αναφερθεί, εφιστάται η προσοχή των Ελλήνων εξαγωγέων – κυρίως νωπών αγροτικών προϊόντων και τροφίμων – στην Ρουμανία.

Η συνήθης πρακτική που παρατηρείται στις ανωτέρω περιπτώσεις παρουσιάζει συνήθως τα παρακάτω κοινά στοιχεία (χωρίς να αποκλείονται άλλες πρακτικές):
– κατόπιν συμφωνίας ρουμανικής εισαγωγικής εταιρείας, (την οποία ενδέχεται να εκπροσωπεί και Έλληνας) με ελληνική εξαγωγική εταιρεία, πραγματοποιείται παραγγελία, με συμφωνία προπληρωμής του εμπορεύματος πριν τη φόρτωση.

– στη συνέχεια ο εισαγωγέας, επικαλούμενος έκτακτες ανάγκες της αγοράς ή ανάγκη άμεσης παράδοσης του προϊόντος, ή ακόμη επιθυμία αποφυγής καθυστέρησης του φορτίου στα σύνορα εν όψει Σαββατοκύριακου, αποστέλλει μέσω φαξ, πλαστό αποδεικτικό τραπεζικής εντολής (SWIFT) (συνήθως Πέμπτη ή Παρασκευή)
– εν συνεχεία πιέζει για άμεση φόρτωση του εμπορεύματος (συνήθως Παρασκευή απόγευμα) προτού επιβεβαιωθεί το έμβασμα του χρηματικού ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό της ελληνικής εξαγωγικής εταιρείας. Η μεταφορά στις περιπτώσεις αυτές γίνεται συνήθως με μεταφορικό μέσο που έχει επιλέξει ο εισαγωγέας
– συχνά, στις περιπτώσεις αυτές, το φορτίο δεν φτάνει στη Ρουμανία με τον αρχικό μεταφορέα, ο οποίος υπογράφει και το CMR, αλλά ενδεχομένως να μεταφορτώνεται σε κάποιο σημείο της διαδρομής. Συνεπώς δεν παραδίδεται κανονικά (στον αρχικό παραλήπτη) και δεν υπάρχουν πλήρη παραστατικά παράδοσης – παραλαβής του εμπορεύματος (υπογεγραμμένο – σφραγισμένο CMR).

Επισημαίνεται ακόμη, ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι φερόμενες ως αγοράστριες ρουμανικές εταιρείες δεν υφίστανται ή παρουσιάζουν ασαφή στοιχεία. Θεωρείται, λοιπόν απαραίτητο, ως πρώτο βήμα ελέγχου του αγοραστή, να ελέγχονται τα στοιχεία της εταιρείας μέσω του Κοινοτικού ηλεκτρονικού συστήματος επαλήθευσης αριθμού ΦΠΑ – VIES (http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=el) προς αποφυγή επιπλοκών.

Σημειώνεται ότι οι περιπτώσεις αυτές παρουσιάζουν έξαρση ιδιαίτερα σε περιόδους εορτών και αργιών, όταν οι ανάγκες της αγοράς, κυρίως σε νωπά προϊόντα και λοιπά τρόφιμα (αν και όχι μόνο), είναι αυξημένες.