Ειδοποίηση για περιστατικό απάτης εις βάρος ελληνικής επιχείρησης στην Τουρκία

Ειδοποίηση για περιστατικό απάτης εις βάρος ελληνικής επιχείρησης στην Τουρκία

Σύμφωνα με καταγγελία ελληνικής επιχείρησης, Τούρκος υπήκοος ιρανικής καταγωγής, ονόματι Ali Hacizade (α) προσέγγισε την Ελληνική εταιρεία, κατόπιν συστάσεως τρίτου προσώπου στην Ελλάδα, ως ο μοναδικός ιδιοκτήτης και διευθυντής Τουρκικής εταιρείας με την επωνυμία «NILSAN ENERJI SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI», (β) ανέλαβε να εκτελέσει παραγγελίες σημαντικής αξίας, (γ) εισέπραξε προκαταβολικά το σύνολο του ποσού και (δ) δεν παρέδωσε παρά μικρό μέρος των εμπορευμάτων.
Η Ελληνική εταιρεία έχει καταθέσει, ενώπιον των Τουρκικών δικαστηρίων, αγωγή κατά της NILSAN ENERJI για την επιστροφή των χρημάτων. Ωστόσο η εν λόγω τουρκική εταιρεία, μετά από έλεγχο που διενήργησε το Γραφείο ΟΕΥ Κωνσταντινούπολης στο Μητρώο εταιρειών του Επιμελητηρίου Κωνσταντινουπόλεως, εμφανίζεται ότι έχει διακόψει πλέον την λειτουργία της. Συναφώς, μετά από μήνυση που υπέβαλε η ελληνική εταιρεία, εκκρεμεί εισαγγελική έρευνα για ποινικές ευθύνες του εν λόγω προσώπου σε σχέση με την υπόθεση αυτή.  περισσότερα