Γενικές πληροφορίες για φαινόμενα εξαπάτησης (ηλεκτρονική απάτη) και για έλεγχο φερεγγυότητας εταιρειών στη Ν.Αφρική

Γενικές πληροφορίες για φαινόμενα εξαπάτησης (ηλεκτρονική απάτη) και για έλεγχο φερεγγυότητας εταιρειών στη Ν.Αφρική

Το Γραφείο ΟΕΥ Γιοχάνεσμπουργκ εφιστά  την προσοχή των ελληνικών επιχειρήσεων για περιπτώσεις εξαπάτησης (ειδικότερα ηλεκτρονικής απάτης) οι οποίες παρουσιάζουν αύξηση το τελευταίο χρονικό διάστημα. Πρόκειται για προσπάθειες εξαπάτησης, με τους επίδοξους δράστες να στοχεύουν κυρίως μικρές και μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις, είτε εξαγωγικές είτε εισαγωγικές, προφασιζόμενοι τους εκπροσώπους άλλοτε υπαρκτών υγιών νοτιοαφρικανικών επιχειρήσεων (με τις οποίες ουδεμία σχέση διατηρούν) και άλλοτε ανύπαρκτων.

Οι ελληνικές εταιρείες που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν εξαγωγές, οφείλουν να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικές σε αιτήματα παραγγελιών που τους αποστέλλονται ηλεκτρονικώς από εταιρείες, με τις οποίες δεν έχουν προηγούμενη συνεργασία.

Όσον αφορά στις ελληνικές εταιρείες, οι οποίες θέλουν να εισάγουν προϊόντα από τη Ν. Αφρική, θα πρέπει να είναι επίσης εξόχως φειδωλές στην αποστολή χρηματικών προκαταβολών, δειγμάτων προϊόντων ή διαφόρων εξόδων “εκτελωνισμού” ή έκδοσης “πιστοποιητικών”.

Συγκεκριμένα, κάποια σημεία/ενδείξεις απόπειρας εξαπάτησης αποτελούν:

• η ηλεκτρονική δ/νση-email από την οποία οι ελληνικές εταιρείες λαμβάνουν την παραγγελία. Θα πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή σε αυτήν και να διασφαλίζεται ότι προέρχεται όντως από την εταιρεία που φέρεται να κάνει την παραγγελία (π.χ. να έχει το ίδιο domain name με την ιστοσελίδα της εταιρείας, να έχει επιβεβαιωθεί τηλεφωνικώς, κ.ά.)
• χρήση ως αποκλειστικού μέσου επικοινωνίας αριθμός κινητού τηλεφώνου. Τα καρτοκινητά τηλέφωνα στη Νότια Αφρική είναι δύσκολο έως σχεδόν αδύνατο να ανιχνευθούν, ως προς τον χρήστη τους και ευκόλως αναλώσιμα
• η διαφορετική δ/νση παράδοσης των προϊόντων με αυτήν της εταιρείας που φέρεται να πραγματοποιεί την παραγγελία. Ειδικά δε, όταν η εν λόγω εταιρεία δεν διαθέτει ούτε υποκατάστημα ούτε αποθήκες στη συγκεκριμένη δ/νση
• η χρήση δωρεάν ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποκρύπτει σοβαρούς κινδύνους όσον αφορά στην πιστοποίηση, έλεγχο και εξακρίβωση των στοιχείων της εταιρείας
• η αποστολή διαφόρων νομιμοποιητικών “πιστοποιητικών” (όπως φορολογικές ενημερότητες, καταστατικό ίδρυσης, κλπ.), τα οποία είναι επιμελώς παραποιημένα/κατασκευασμένα με τη μέθοδο της συρραφής/επικόλλησης
• όταν η εμπορική/επιχειρηματική δραστηριοποίηση της “ενδιαφερόμενης” εταιρείας περιλαμβάνει ενασχόληση με πολλά και διαφορετικά και άσχετα προϊόντα και υπηρεσίες, συχνά χωρίς καμμιά λογική ή εμπορική συνάφεια μεταξύ τους (π.χ. μαγειρικά έλαια, υποδήματα, ξηροί καρποί, μηχανολογικός εξοπλισμός, τυροκομικά/γαλακτοκομικά προϊόντα, ενδύματα, φρέσκα φρούτα & λαχανικά, χαρτικά, χημικά προϊόντα, όσπρια και σπόροι, κλπ. κλπ.).

περισσότερα